会议召开地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、介绍本次会议审议议案：1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》4 《关于公司2022年度财务预算方案的议案》5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》6 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》7 《关于公司2022年度授信额度的议案》8 《关于公司2022年度对子公司提供担保的议案》9 《关于公司2022年开展外汇衍生品交易的议案》10《关于续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》三、股东或股东代理人发言，答复股东质询。
五、推举现场会议的计票人2名（股东及股东代表中推荐1名，监事中指定1名），2021年年度股东大会会议资料4监票人2名（监事中指定1名，另1名由律师担任），会议以举手表决方式通过计票、监票人员。
2021年年度股东大会会议资料5会议须知各位股东及股东代表：为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、法规、有关规定和《科华控股股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无权参加会议表决。
四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
有关投票表决事宜如下：2021年年度股东大会会议资料61、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。
参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。
2021年年度股东大会会议资料7议案一：关于公司2021年度董事会工作报告的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，董事会就2021年度工作编制了《科华控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日附件：《科华控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》2021年年度股东大会会议资料8议案二：关于公司2021年度监事会工作报告的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，监事会就2021年度工作编制了《科华控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
科华控股股份有限公司监事会二○二二年五月二十三日附件：《科华控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》2021年年度股东大会会议资料9议案三：关于公司2021年度财务决算报告的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《科华控股股份有限公司2021年度财务决算报告》（以下简称“《2021年度财务决算报告》”）。
科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日附件：《科华控股股份有限公司2021年度财务决算报告》2021年年度股东大会会议资料10议案四：关于公司2022年度财务预算方案的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《科华控股股份有限公司2021年度财务预算方案》（以下简称“《2022年度财务预算方案》”）。
科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日附件：《科华控股股份有限公司2022年度财务预算方案》2021年年度股东大会会议资料11议案五：关于公司2021年度利润分配预案的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合本公司实际情况，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《科华控股股份有限公司2021年利润分配预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年归属于上市公司股东净利润为人民币-46,756,298.66元，按照《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2021年12月31日母公司累计未分配利润为人民币334,586,685.71元。
具体内容请参见公司2022年4月28日披露于上海证券交易网站（）的《科华控股股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2022-006）。
科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日2021年年度股东大会会议资料12议案六：关于公司2021年年度报告及摘要的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了2021年年度报告及摘要。
具体内容详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（）的《科华控股股份有限公司2021年年度报告》和《科华控股股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日2021年年度股东大会会议资料13议案七：关于公司2022年度授信额度的议案各位股东：为满足公司日常经营的资金需求，公司及下属子公司2022度拟向相关合作银行申请总计不超过人民币24.5亿元的综合授信额度，授信种类包括各类、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的具体授信额度以各银行实际审批的授信额度为准。
同时，公司及下属子公司拟以其拥有的土地使用权、建筑物、机械设备作为上述额度内部分银行的抵押担保，具体抵押担保金额以与各银行实际签署的合同为准。
公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
授权期限为2021年年度股东大会决议通过之日起12个月，合同期限以与银行签订的授信合同为准。
科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日2021年年度股东大会会议资料14议案八：关于公司2022年度对子公司提供担保的议案各位股东：因公司全资子公司溧阳市联华机械制造有限公司日常经营的需求，公司拟为子公司向银行提供担保，担保总额不超过1.5亿元人民币，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月，合同期限以具体签订的对外担保合同为准。
具体内容详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（）的《科华控股股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。
科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日2021年年度股东大会会议资料15议案九：关于公司2022年开展外汇衍生品交易的议案各位股东：根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业务量不断增加，公司境外收入增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对本公司的经营业绩造成一定影响。
为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易。
具体内容详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（）的《科华控股股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-011）。
科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日2021年年度股东大会会议资料16议案十：关于续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，经董事会审计委员会审议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构和内控审计机构，现提请股东大会审议，并同意董事会授权经营管理层根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多种方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的2022年度审计费用。
具体内容详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（）的《科华控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
科华控股股份有限公司董事会二○二二年五月二十三日2021年年度股东大会会议资料17科华控股股份有限公司2021年度董事会工作报告在过去的2021年里，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会带领公司经营管理层和全体职工，大力发展生产，改善员工生活，满足客户不断丰富的需求，使公司综合实力跃上新的台阶。
过去的一年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和股东大会所赋予的权利，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的健康、稳定发展。
在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司经营管理规范，各部门运转正常，公司治理得到进一步加强，经营业绩稳步提升，现将有关情况报告如下：一、董事会日常工作情况2021年度董事会共召开6次会议，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，对所议事项能够充分表达意。
